反洗錢團(tuán)隊(duì)長(zhǎng) 80-140萬(wàn)
某知名銀行
所屬部門：法律合規(guī)部 匯報(bào)對(duì)象：
本科以上 語(yǔ)言能力不限 35 歲-40 歲 10 年工作經(jīng)驗(yàn) 性別不限
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反洗錢團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)80-140萬(wàn)
某知名銀行
所屬部門：法律合規(guī)部 匯報(bào)對(duì)象：
本科以上 語(yǔ)言能力不限 35 歲-40 歲 10 年工作經(jīng)驗(yàn) 性別不限
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職位描述
1.負(fù)責(zé)全行反洗錢體系的搭建；

2.制定和實(shí)施洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策、制度與方法；

3.組織全行洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告工作，提出控制洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的措施和建議，有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)事件；

4.開展定期與不定期反洗錢檢查；

5.負(fù)責(zé)反洗錢報(bào)告撰寫，以及與監(jiān)管的溝通工作

企業(yè)介紹
工作地址
上海
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